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跨境诈骗揭秘到底有多少中国人出海祸害同胞

2018-08-15 14:26:16 | 来源: 民生视野

跨境诈骗揭秘:到底有多少中国人,出海祸害同胞? | 守护者观察

8月5日上午,随着一架中国民航包机降落在吉林长春龙嘉机场,77名电信络诈骗犯罪嫌疑人被我公安机关从斐济押解回国,涉及诈骗案件50余起,涉案金额600余万元。

这是我国首次从大洋洲大规模押回电信络诈骗犯罪嫌疑人,也是今年公安部通报的第6起跨国打击犯罪的案件。

公安部刑侦局副局长陈士渠表示,我们决心不管犯罪分子把窝点设在哪个国家,无论离我们有多远,我们都能把他打掉。

近年来,络电信诈骗的一个显著特点就是诈骗团伙将团伙从中国境内转向了境外。他们利用络改号等手段实施犯罪,这类案件数量超过全部电信络诈骗案件数量的一半。

这些跨国电信诈骗犯罪案例都有着跨越多国、公司化运营和金额重大的特点。低成本、高收益的诱惑,让更多犯罪分子加入电信诈骗的行列。

东南亚国家:跨境犯罪热门聚集点

事实上,在更早的时候,这些诈骗分子还是盘踞在国内行骗的。

大约2004年左右,台湾的诈骗集团在福建等地招募成员,将电信诈骗引入内地。而沿海省份的作案人员从诈骗集团的话务员开始自自立门户,在其他省份进行诈骗活动。

此后全国电信诈骗案件高发,2011年、2012年、2013年分别案发10万起、17万起、30万起,年均增长70%以上。

(年电信诈骗案件数量)

随着国内加大了对电信诈骗打击力度,公安部门针对电信诈骗出台的各种政策迫使犯罪分子纷纷在国外寻找窝点。

柬埔寨、泰国、马来西亚、越南、老挝等东南亚国家,则成了犯罪分子重操旧业首选的地方。他们将话务窝点设置在这些国家地理位置偏僻的区域中,然后游击战式地来回穿梭。

东南亚国家为何会成为跨境犯罪的热门聚集点?

一方面因为与中国相邻。例如云南省多个县市与缅甸、老挝国土毗邻;广西湘贵铁路与越南铁路相连;位置便利不仅方便诈骗团伙转移,更便于从国内输送人才。

另一方面是,这些国家宽松的入境条件。泰国属于免签国家

跨境诈骗揭秘到底有多少中国人出海祸害同胞

,柬埔寨、印尼等国属于落地签。诈骗团伙从国内招募的雇佣工多是以旅游者身份进入这些国家的。

公司化运营:国内高薪招募话务员

具体来说,每一起电信络诈骗中,产业链上下游往往附着至少五个专业团伙:

l专司策划骗术、拨打的直接诈骗团伙;

l收集、盗卖个人信息团伙;

l收集办理非实名卡、银行卡卖给诈骗分子的团伙;

l在互联上搭建诈骗络平台并与传统通讯对接及提供任意改号、群呼服务和线路维护的技术支撑团伙;

l专门负责替若干个诈骗窝点转取赃款的洗钱团伙。

诈骗团伙在国内高薪招募话务员,再赴境外窝点。这些人被从各地招聘后统一办理出国签证,乘坐同一航班出境。为了不让警方发现他们真正的目的地,他们每次都选择从香港中转,再入境东南亚国家。

通常,拨打诈骗窝点、络诈骗平台窝点、地下钱庄窝点往往藏匿于不同国家和地区。

在2011年,公安部牵头侦办的928专案中,利用互联搭建改号平台的14名犯罪嫌疑人藏匿在山东、福建、广东、广西和台湾,131个诈骗话务窝点设在8个东南亚国家,转取款窝点则分布在印尼、马来西亚、泰国和台湾地区,在这起案件中,全国31个省区市的1800名群众共被骗2.2亿元。

在此之前的一段时间,摧毁完整链条的跨境诈骗犯罪团伙是有难度的,所抓获的此类犯罪嫌疑人多数为处于犯罪链条末端的取款人。被骗赃款一般流往境外,给司法机关的破案工作和追赃工作带来极大困难。而且,通过在境外的遥控,其一旦失守,很可能逃之夭夭,避免犯罪的处罚。

冒充公检法为主诈骗金额巨大

随着公安机关对电信诈骗打击力度加大,将互联科技应用到案件侦破过程中,跨境打击电信诈骗的成效日趋显著。

2016年4月23日,贵州省公安厅公布12.29特大电信诈骗案告破。该案件是目前单笔涉案金额最大的电信诈骗案,涉及1.17亿资金被转走。

案件发生后,公安部刑侦局邀请腾讯公司守护者计划团队协助参与,发挥互联企业大数据及技术优势配合案件侦破。警方对电信诈骗团伙分工中与涉案嫌疑人最直接联系的组窝点实施定点精确打击,继而摧毁诈骗团伙的境外工作平台。

经查实12.29特大诈骗案件,是一起由台湾犯罪嫌疑人操作并在国内统一招募话务人员的跨境诈骗案件。犯罪嫌疑人赴非洲国家乌干达搭建话务窝点,冒充我国公检法机关工作人员,利用非法渠道获取的公民个人信,通过国际透传线路、改号软件和远程操控等技术手段来实施诈骗。

他们利用伪基站和改号软件,让受害人上显示的来电号码为当地相关行政机关的号码,使其对此类诈骗深信不疑。

从2016年至今,公安部通报的12起跨境打击电信诈骗案件情况来看,有一半是冒充公检法来作案的。

(2016年以来公安部通报的跨境打击案件)

最近的一起是8月3日,143名冒充公检法电信诈骗犯罪嫌疑人从印度尼西亚被押解回国。

在腾讯守护者计划安全团队积极协助下,公安机关工作组掌握大量犯罪证据后,联合印尼警方在雅加达、巴厘岛等地开展专案集中收行动,成功捣毁电信诈骗犯罪窝点5个,抓获犯罪嫌疑人153名,其中143名押解回中国,10名由印尼作进一步审查处理,缴获电脑、银行卡等一大批作案工具。

(犯罪分子被抓获现场)

除了冒充公检法诈骗之外,还有一些新型络犯罪在境外设窝点来危害国内人民。

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